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保定破获特年夜跨境收集赌钱案,涉案金额近100亿,在线赌客超6万 -

来源:蓝光高清影视-348电影网   发布时间:2020-12-14   浏览次数:512

(于波)利用手机话费在线充值平台为支付结算方式,只要通过话费充值页面就可以进行赌博,涉案金额近100亿元。近日,保定市竞秀区警方经过8个多月的侦查,破获一起特大跨境网络赌博案,目前共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人。冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元

据介绍,2020年初,保定市竞秀区警方接到线索:该市有5家公司对公账号资金交易异常。经调查,发现这几家公司都是空壳公司,没有实际业务,但却有大量资金往来。涉及银行卡账户遍及全国,且幕后操控人员并不在保定本地。经对6万多个账户,上百万条数据进行分析,案件线索指向重庆刘某控股的某话费充值公司。

警方发现,自2019年3月开始,该公司月业务量从2000万元骤增至2亿元,并和境外多家赌博网站、保定几家空壳公司有资金来往。随即,竞秀区公警方派出134名民警赴重庆,一个依托话费充值的大型赌博团伙浮出水面。

通过侦查民警发现,刘某只是此案的主犯之一,并不是犯罪集团的核心人物,真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南,甚至境外。竞秀区警方又派出118名警力赴云南,展开抓捕工作。7月30日,警方在重庆、云南两地统一收网,抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。至9月16日,在境外警方的配合下,又分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获押送回国。

据了解,至2020年8月1日,该团伙犯罪链条涉及手机用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。通过深挖,警方共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个,刑事拘留24人。警方提醒,不要非法出租、出售、转让自己或他人的手机卡、银行卡。否则一经查实,将严厉追究法律责任。

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